کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومانی!

Wiki Article

به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از ایرنا، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی ناجا با رصد و پایش اطلاعاتی فضای مجازی، یک شبکه سازمان‌یافته را که با فروش رمزارز غیرقانونی «دریک» اقدام به اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور کرده بودند، شناسایی و اعضای اصلی آن را دستگیر و این شبکه را متلاشی کردند.


خرید ارز دیجیتال

این کارآگاهان با انجام این مأموریت مهم که با هماهنگی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صورت گرفت، ضمن دستگیری اعضای اصلی شبکه، بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان وجوه دریافتی از مردم را در حساب های متهمان کشف و برای جلوگیری از خروج وجوه مذکور به خارج از کشور حساب‌های آنها را مسدود کردند.

فروش ارز دیجیتال
گفتنی است وجوه توقیف‌شده مربوط به تعداد ۱,۷۱۵ نفر بوده که اقدام به خرید رمزارز مذکور نموده بودند.
arzdigital.com

همچنین در جریان تحقیقات مشخص شد که متهم با نام‌های جعلی، افراد متقاضی را فریب داده و با راه‌اندازی صفحه درگاه بانکی جعلی مشخصات کارت بانکی کاربران را کپی کرده و در فرصتی مناسب نه تنها شغل و درآمدی برایشان ایجاد نکرده، بلکه قصد داشته تا در فرصتی مناسب اقدام به برداشت از حساب آنان کند. همچنین متهم برای رد گم کردن و پنهان ماندن هویت خود از طریق پنل کاربری اشخاص اقدام به خرید ارز الکترونیک کرده بود و هر بار برای کاربران مبلغ اندکی پول در قبال کارکرد و سود حاصله سایت کاری مشترک واریز کرده بود.

mihanblockchain

شگرد کلاه‌برداری این نوجوان به شکلی بود که با ایجاد اکانت های جعلی اقدام به تبلیغ گسترده در فضای مجازی در خصوص خرید و فروش ارز دیجیتال کرده است.

ترون
این نوجوان از طریق تبلیغات مشتریان خود را جذب کرده و از آن‌ها درخواست می‌کرد که وجه پرداختی را مستقیم به حساب یکی از سایت‌های معتبر واریز و سپس خود را به‌عنوان نقش خریدار به آن‌ها معرفی و ارزها را دریافت و به خریدار اصلی تحویل نمی‌داده است.

Wrapped Token

متهم ۱۴ ساله در اعترافات خود اذعان داشت که با اکانت های جعلی و با استفاده از کارت شناسایی جعلی این عمل مجرمانه را انجام داده است.



درباره کوین کده